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BCB altera prazo de entrada em vigor da Carta Circular 4001/2020

BCB alterou a entrada em vigor das disposições da Carta Circular 4001/2020 de 1º de junho de 2020 para 1 de outubro de 2020.

A Carta Circular 4001/2020 divulga relação de operações e situações que podem configurar indícios de ocorrência dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento ao terrorismo, previstos na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, passíveis de comunicação ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf).

 

fonte: Carta Circular BCB 4037/2020