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25 de setembro de 2023
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STJ – Não é possível realizar pesquisas no Simba e no Coaf para fins de execução civil. CCS é possível

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu que, mesmo após tentativas infrutíferas de identificar e penhorar ativos financeiros, não é possível realizar pesquisa […]
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28 de abril de 2020
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BCB altera prazo de entrada em vigor da Carta Circular 4001/2020

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BC aperfeiçoa regulamentação sobre prevenção à lavagem de dinheiro

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    25 de fevereiro de 2025

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