28 de abril de 2020

BCB altera prazo de entrada em vigor da Carta Circular 4001/2020

BCB alterou a entrada em vigor das disposições da Carta Circular 4001/2020 de 1º de junho de 2020 para 1 de outubro de 2020. A Carta […]
23 de janeiro de 2020

BC aperfeiçoa regulamentação sobre prevenção à lavagem de dinheiro

BC aperfeiçoa regulamentação sobre prevenção à lavagem de dinheiro O Banco Central publicou a Circular nº 3.978, que aprimora a regulamentação que trata da política, dos procedimentos […]
2 de outubro de 2019

Cartórios enviarão dados a Unidade de Inteligência Financeira – UIF – (antigo Coaf)

Cartórios enviarão dados a antigo Coaf Exigência estuda desde 2012, mas não havia sido regulamentada   A partir do primeiro biênio de 2020, os cartórios de […]